Procès-verbal du conseil d'administration décidant de rémunérer le président-directeur général et éventuellement le directeur général délégué au titre de leur mandat social
< dénomination sociale >
SA au capital social de < montant > €
Siège social : < adresse complète >
< numéro d'identification > RCS < ville >
Procès-verbal du conseil d'administration du < date >
L'an < année >,
le < date >,
à < heure >,
les administrateurs de la société < dénomination sociale > se sont réunis < lieu de la réunion >, sur convocation de leur président-directeur général faite par < mode de convocation > , le < date >.
Sont présents et ont signé le registre des présences en entrant en séance :
(< si personne physique, nom et prénom > ou : la société < dénomination sociale > représentée par < nom, prénom du représentant permanent >)
Éventuellement, si des administrateurs sont représentés :
Sont représentés :
Version 1 - Personne physique :
< prénom et nom du membre représenté > représenté par < si personne physique, prénom